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场外交易火爆比特币站上4万元 玩币者谨防5大风险

2017-11-09证券日报刘琪

业内专家提醒,场外市场存在交易成本、价格实时、资金安全、换汇问题及各国政策风险

比特币市场行情再一次让我们体验到“一半是海水,一半是火焰”的奇观。

10月31日,比特币中国、火币网和OKCoin三大国内交易平台停止所有数字资产兑人民币交易业务。然而,在中国拉下比特币交易的闸门中,国际币价却再创新高。10月30日,比特币价格一度突破6300美元/个,而截至2017年11月3日13时30分,根据火币网国际站价格显示,比特币价格报价7143.75美元/个,较前一交易日上涨1.69%。

虽然国内的比特币交易停止,但对国内比特币投资者而言,并不意味比特币交易时代的终结,比特币交易出现由场内交易向场外交易的迹象,国家互金专委会近日发布的《比特币场外交易监测报告》(以下简称《监测报告》)也证实了这一点。其中指出,随着9月初国内ICO和比特币交易的业务清理,场外交易再一次繁荣。从LocalBitcoin及Paxful两家平台交易数据来看,BTC-CNY(比特币兑人民币)场外交易量占其比特币场外交易总量的份额从5%左右上升至20%左右。

不过,比特币场外交易也存在风险。苏宁金融研究院互联网金融中心主任在接受《证券日报》记者采访时表示,“场外交易存在撮合交易成本高、价格不实时以及资金安全等问题,境外交易所交易主要的困难在于语言障碍和换汇问题。当前,国际范围内只有极少数的地区对虚拟货币交易所进行了实质性监管,绝大多数交易所没有监管的介入,或多或少都存在技术实力、诚信度以及用户权益保护等潜在问题。”

除了以上风险,中国人民大学国际货币研究所研究员李含虹对本报记者表示,目前各国的法律法规对比特币未完全定性,不排除未来炒币存在的政策风险。

不受国内关闭交易市场影响

比特币盘中站上4万元

9月4日,中国人民银行等7部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》(以下简称《公告》),指出代币发行融资本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,国内通过发行代币形式包括首次代币发行(ICO)进行融资的活动大量涌现,投机炒作盛行,涉嫌从事非法金融活动,严重扰乱了经济金融秩序。国内比特币价格应声跳水,又接连受到国内平台宣布停止比特币交易的冲击,9月15日比特币盘中价格一度下跌至16827元/个。

但是低迷行情很快迎来变化,比特币价格从9月下旬便开始上窜。9月30日,比特币盘中最高价格已到26000元/个。而10月份价格持续走高,尤其是10月份的最后三天实现三连阳,买方表现强势,似乎完全不受国内比特币交易平台停止交易业务的影响。据OKCoin比特币行情显示,10月29日,比特币开盘报35109.72元/个,收盘报35451元/个,涨幅0.97%;10月30日,比特币开盘报35450.1元/个,收盘报36189.11元/个,涨幅2.08%;10月31日,比特币开盘报36189元/个,盘中最高站上4万元大关,最终报收38379.69元/个,涨幅6.05%。以9月15日的最低价格和10月31日最高价格比较计算,比特币在47天的时间里上涨了137.71%。

对于比特币价格回升背后的推手,李含虹对《证券日报》记者分析道:一是比特币部分用于服务黑色产业,洗钱与灰色交易需求不能杜绝,不计名的特征使其服务于黑产与地下洗钱的诉求;二是比特币分叉之后,作为其中一部分的稀缺性进一步得到体现;三是俄罗斯等国跟中国一样也禁止比特币交易与叫停ICO,但日本等国仍然大力支持;四是山寨币频出,比特币作为区块链第一应用,其价值日益凸显,使其价格更趋坚挺。

而对于10月末国内比特币平台相继停止交易服务的同时,比特币价格日线仍走出红三兵,有分析人士对本报记者表示,原因在于国内虚拟货币交易所关闭交易已经为市场充分消化,不会对比特币走势产生实质性影响。同时,比特币交易将逐步缩量,价格将平稳。此外,关闭交易功能,中国投资者转道出海投资,但是由于币圈玩家本身就具备较高素质,所以不存在影响其投资价格的问题。

场外比特币交易迎来爆发

交易风险仍不容小觑

正如前述分析人士所提到的“中国投资者出海投资”,在国内比特币交易迎来强监管后,不少比特币投资者开始转道场外交易。在比特币等加密数字货币的生态链条中,比特币与法币的兑换交易是其中的重要环节。一般地,可以将其分为场内交易和场外交易。比特币场外交易的出现早于场内交易。场外交易通常没有固定的场所、规定的成员资格和严格的规则制度,主要是交易对手通过私下协商进行的一对一交易。比特币场外交易主要形式可以为三种,分别是线上P2P交易、线上B2C交易和线下交易。

实际上,场外交易一直存在,不过在《公告》发布后迎来一波爆发。《监测报告》显示,2017年2月份以前,BTC-CNY场外交易额相对较小。随着2月初国内主要比特币交易平台禁止提币,交易规模出现爆发式增长。自2017年6月份国内主要交易平台开放提币以来,交易规模明显减少。随着9月初国内ICO和比特币交易的业务清理,场外交易再一次繁荣。从LocalBitcoin及Paxful两家平台交易数据来看,BTC-CNY场外交易量占其比特币场外交易总量的份额从5%左右上升至20%左右。通过对近两周LocalBitcoins,Paxful,CoinCola三家平台的BTC-CNY交易数据进行分析,从交易规模上看,三家平台合计交易额6.8亿元,其中香港的CoinCola平台交易额增长显著,在三家平台中占比达七成。

还有比特币投资者表示,9月份以来,一些比特币场外交易微信群特别火爆,这些群的用户超过百人,每天的交易量动辄几十万人民币,微信群主甚至为场外交易做担保,收取担保费。而前述分析人士告诉《证券日报》记者,还有一些投资者选择购买比特币基金,目前全美有124家对冲基金专注于数字货币资产管理,基金规模仍有较大的增长潜力。

但是,场外交易的风险仍不容小觑。除了前面所提到的存在撮合交易成本高、价格不实时以及资金安全等问题外,李含虹认为比特币具有不记名的特征,有丢失的风险。并且,目前各国的法律法规对其未完全定性,不排除未来炒币还存在政策风险。

值得一提的是,国内比特币交易平台虽然停止数字资产兑人民币的交易业务,但并不代表没有其他的动作。10月30日下午,OKCoin和火币网同时公告称,将国内业务就地转化为区块链技术应用和开发公司,同时也不放弃比特币交易业务,即将进军海外市场。火币网创始人李林表示,火币在全球范围内已开展五大业务。其中,火币全球专业站服务于全球专业交易者的创新数字资产交易平台,目前提供近十个数字资产品类的交易及点对点投资服务,总部位于新加坡,在中国香港设有子公司;火币韩国基于韩元的数字资产交易平台,专注于为用户提供优质、便捷的韩元兑数字资产交易服务,总部位于韩国首尔。


(责任编辑:战文婧)

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